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   证券代码:000400 证券简称:许继电气布告编号:2019-37

  许继电气股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  本次股东大会无添加、否决和改变提案的景象。

  一、会议举行状况

  1。举行时刻

  现场会议举行日期和时刻:2019年10月15日14:30

  交易体系投票时刻:2019年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  互联网体系投票时刻:2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的恣意时刻

  2。现场会议举行地址:公司本部会议室

  3。举行方法:现场会议结合网络投票方法

  4。招集人:公司董事会

  5。主持人:公司董事孙继强先生

  6。本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》以及《公司章程》等规矩。

  二、会议到会状况

  1。到会的整体状况

  到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东署理人算计10人,代表公司有表决权股份423,594,027股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的42.0096%。

  2。现场会议到会状况

  参与本次股东大会现场会议的股东及股东署理人共7人,代表公司有表决权股份416,717,279股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.3276%。

  3。网络投票状况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东署理人共3人,代表公司有表决权股份6,876,748股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的0.6820%。

  4。公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了会议。

  三、提案审议和表决状况

  1。审议并经过《关于换届推举第八届董事会非独立董事提名人的方案》。

  1.1 推举张旭升先生为公司第八届董事会非独立董事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  1.2 推举孙继强先生为公司第八届董事会非独立董事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  1.3 推举檀国彪先生为公司第八届董事会非独立董事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  1.4 推举张学深先生为公司第八届董事会非独立董事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  1.5 推举陈贵东先生为公司第八届董事会非独立董事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  1.6 推举任志航先生为公司第八届董事会非独立董事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  2。审议并经过《关于换届推举第八届董事会独立董事提名人的方案》。

  2.1 推举尹项根先生为公司第八届董事会独立董事

  赞同423,594,077股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,320,198股。

  2.2 推举翟重生先生为公司第八届董事会独立董事

  赞同423,594,077股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,320,198股。

  2.3 推举王叙果女士为公司第八届董事会独立董事

  赞同423,593,927股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,320,048股。

  3。审议并经过《关于换届推举第八届董事会非独立董事提名人的方案》。

  3.1 推举张新昌先生为公司第八届监事会监事

  赞同423,594,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,320,148股。

  3.2 推举王武杰先生为公司第八届监事会监事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  3.3 推举赵建宾先生为公司第八届监事会监事

  赞同423,559,027股,其间,中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决状况为:赞同7,285,148股。

  上述方案以累积投票制表决。本次股东大会方案均取得到会会议的股东所持有用表决权数的表决经过。

  四、律师出具的法令定见

  1、见证本次股东大会的律师事务所称号:上海市上正律师事务所

  2、律师名字:程晓鸣刘云

  3、结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序,到会本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序、表决成果契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》《公司章程》等法令、行政法规和规范性文件的规矩,本次股东大会的抉择合法、有用。

  五、备检文件

  1。许继电气股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

  2。上海市上正律师事务所出具的法令定见书。

  特此布告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2019年10月15日

(原标题:许继电气股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择布告)

(责任编辑:DF515)

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