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   证券代码:002957 证券简称:科瑞技能布告编号:2019-029

  深圳科瑞技能股份有限公司第三届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  深圳科瑞技能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019 年10月15日以现场会议方法举行。本次董事会会议告诉及会议资料已于 2019年10月12日以电子邮件方法向公司整体董事宣布。会议由半数以上董事推选PHUA LEE MING先生掌管。本次会议应到会董事9人(含3位独立董事),实践到会董事9人,公司监事、董事会秘书及高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事仔细审议,本次会议审议经过了如下方案:

  (一)审议经过《关于推举公司第三届董事会董事长的方案》

  公司董事会赞同推举PHUA LEE MING先生为公司第三届董事会董事长,其任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  公司独立董事对推举公司第三届董事会董事长宣布了赞同的独立定见,具体内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

  (二)审议经过《关于推举公司第三届董事会副董事长的方案》

  公司董事会赞同推举彭绍东先生为公司第三届董事会副董事长,其任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  公司独立董事对推举公司第三届董事会副董事长宣布了赞同的独立定见,具体内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

  (三)审议经过《关于推举公司第三届董事会各专门委员会委员的方案》

  公司董事会赞同推举第三届董事会专门委员会委员及其主任,具体状况如下:

  1、公司董事会赞同推举PHUA LEE MING先生、刘少明先生、彭绍东先生、王俊峰先生、郑馥丽女士(独立董事)组成董事会战略与开展委员会,其间PHUA LEE MING先生为主任委员。

  2、公司董事会赞同推举郑馥丽女士(独立董事)、何重心女士、韦佩先生(独立董事)组成董事会审计委员会,其间郑馥丽女士(独立董事)为主任委员。

  3、公司董事会赞同推举韦佩先生(独立董事)、PHUA LEE MING先生、曹广忠先生(独立董事)组成董事会提名委员会,其间韦佩先生(独立董事)为主任委员。

  4、公司董事会赞同推举曹广忠先生(独立董事)、LIM CHIN LOON先生、郑馥丽女士(独立董事)组成董事会薪酬与查核委员会,其间曹广忠先生(独立董事)为主任委员。

  5、公司董事会赞同推举刘少明先生、PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、韦佩先生(独立董事)、曹广忠先生(独立董事)组成董事会技能委员会,其间刘少明先生为主任委员。

  各专门委员会委员的任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  具体内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

  (四)审议经过《关于聘任公司高档管理人员的方案》

  1、经公司董事长PHUA LEE MING先生提名,公司董事会赞同聘任彭绍东先生为公司总经理,任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  2、经公司董事长PHUA LEE MING先生提名,公司董事会赞同聘任刘少明先生、朱德华先生、李单单女士为公司副总经理,任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  3、经公司董事长PHUA LEE MING先生提名,公司董事会赞同聘任李单单女士为董事会秘书,任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  4、经公司总经理彭绍东先生提名,公司董事会赞同聘任宋淳女士为公司财务负责人,任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  公司独立董事对公司聘任高档管理人员宣布了赞同的独立定见,具体内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

  (五)审议经过《关于聘任公司内部审计负责人的方案》

  经公司董事长PHUA LEE MING先生提名,公司董事会赞同聘任何重心女士为公司内部审计负责人,任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  具体内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

  (六)审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

  公司董事会赞同聘任康岚女士为公司证券业务代表,任期自本次中选之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:9 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  具体内容及相关布告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息宣布媒体的相关内容。

  三、备检文件

  1、公司第三届董事会第一次会议抉择

  2、独立董事对相关事项宣布的独立定见

  特此布告。

  深圳科瑞技能股份有限公司

  董事会

  2019年10月16日

(原标题:深圳科瑞技能股份有限公司第三届董事会第一次会议抉择布告)

(责任编辑:DF515)

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